“福建星网锐捷通讯股份有限企业第四届董事会第十九次会议决议公告”

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福建星网锐捷通信股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证公告副本真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

、董事会会议的召开情况

福建星网锐捷通信股份有限公司(以下简称“企业”或“本企业”)第四届董事会第十九次会议于年7月20日以邮件方式举行，会议于年7月26日以通信方式召开，董事12人，实际提交董事12人。 会议由会长黄奕豪召集主持。 这次会议的召集、召开符合《中华人民共和国企业法》和企业章程的规定。

二、董事会会议的审议情况

经董事会认真审议，这次会议以通信记名表决方法通过了以下决议:

这次会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的投票结果，审议了《关于对外设立控股子公司福建升腾信息有限企业的议案》。

《关于控股福建升腾信息有限企业对外设立的公告》，见企业新闻披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和新闻披露网站巨潮信息网( http://cninfo )。

三、查阅文件

会议董事签署的企业第四届董事会第十九次会议决议。

在这里公告。

福建星网锐捷通信股份有限公司

董事会

7月26日

证券代码: 002396证券简称:星网锐捷公告号:临-37

关于福建星网锐捷通信股份有限公司控股公司

福建升腾信息有限企业对外设立子企业的公告

本企业及董事会全体成员保证公告复印件真实、准确、完整，无虚假记载的误导性陈述或重大遗漏。

、对外投资概述

(一)概要

福建升腾信息有限企业(以下简称“升腾信息”)是福建星网锐捷通信股份有限公司(以下简称“企业”或“本企业”)持有60%股权的控股公司。 升腾信息由升腾信息核心员工团队出资设立的平潭财富璐投资合作公司(有限合作) (以下简称“平潭财富璐”)和平潭筋斗云投资合作公司(有限合作) (以下简称“平潭筋斗云”)共同出资，专业为云支付平台 其中，升腾信息以现金方法出资1，200万元，占杰沃实际注册资本的40%。

(二)批准程序；

上述交易已经企业第四届董事会第十九次会议审议通过。 此次交易在企业董事会的批准权限内，无需提交股东大会审议。

(三)根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

(一)福建升腾信息有限企业基本情况；

1、企业名称:福建升腾信息有限企业

2、企业地址:福州市仓山区金山工业区金山大道618号21#、22#、55#

3、企业类型:有限责任企业

4、注册资本: 8，000万元

5、实收资本: 8，000万元

6、法定代表人:黄奕豪

7、经营范围:社会经济咨询； 开发、生产、销售网络接入设备、互联网设备、计算机设备、通信设备、软件、ic卡读写设备及附件； 系统集成服务:运输代理服务； 快递服务； 自营和代理各类商品和技术的进出口。 但是，国家限制企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。 (必须依法取得批准的项目，经有关部门批准后，方可开展经营活动)。

8、股权结构:企业所持股份的60%； 福建隽丰投资有限公司持有40%。

9、相关关系:升腾信息为企业控股公司。

(二)平潭富璐投资合作公司(有限合作)的基本情况

1、企业名称:平潭富璐投资合作公司(有限合作)

2、企业地址:平潭综合实验区中央商务总部

3、企业类型:有限合伙公司

4、执行事务伙伴:余杭军

5、经营范围:网络接入及相关服务业、网络新闻服务业、软件和新闻技术服务业、数据解决和存储服务业、批发零售业投资。 (必须依法批准的项目，经有关部门批准后，方可开展经营活动)

6、股权结构:

单位:万元

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7、相关关系:平潭富璐投资合作公司(有限合作)是升腾信息核心员工团队出资设立的员工持股合作公司，与企业无相关关系。

(3)平潭筋斗云投资合作公司(有限合作)的基本情况

1、企业名称:平潭筋斗云投资合作公司(有限合作)

2、企业地址:平潭综合实验区中央商务总部

3、企业类型:有限合伙公司

4、执行事务合伙人:赖良善

5、经营范围:网络接入及相关服务业、网络新闻服务业、软件和新闻技术服务业、数据解决和存储服务业、批发零售业投资。 (必须依法批准的项目，经有关部门批准后，方可开展经营活动)

8、股权结构:

单位:万元

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7、相关关系:平潭筋斗云投资合作公司(有限合作)与企业无相关关系。

三、投资标的基本情况

(一)企业名称:江苏杰博实新闻技术有限企业(暂定，最终名称以工商行政管理机关批准的名称为准)

(二)地址:南京市(暂定，以最终居住的工商行政管理机关批准的地址为准)

(三)注册资本:人民币000万元；

(四)实收资本:人民币000万元

(五)法定代表人:郑宏

(6)企业类型:有限责任企业

(7)经营范围:新闻技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务数字文案服务； 数据解析和存储服务:新闻系统集成服务销售、租赁、维护国内各种广告的设计、制作、代理、发表的自主开发的产品。 (暂定，最终经营范围以工商行政管理机关批准的经营范围为准)。

(八)股权结构:

单位:万元

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四、对外投资合同第一复印件

(一)本次交易的第一复印件；

升腾信息以自己的资金货币出资1200万元，占杰博实40%的股权。 平潭富璐用自己的资金货币出资900万元，占杰博实30%的所有权。 平潭筋斗云以自己的资金货币出资900万元，占杰博实30%的股权。

(2)此次交易的定价政策

这次交易遵循了自愿、公平、合理、协商一致的大致情况。

(三)目标企业董事会和管理者的组成安排；

杰博实的董事会设有7名董事，升腾信息任命4名董事，平潭富璐任命1名董事，平潭筋斗云任命2名董事。

(4)利益共享和风险负担

共同投资者以其认缴出资额为限对杰博实企业负责，杰博实企业以其所有资产对外承担债务。 全体投资者按其出资额占注册资本的比例分享利润，分担风险和损失。 股东按实际支付的出资比例领取红利。

(五)生效条件

本协议经各方权利机关批准，由各方签字盖章(法人)后生效。

五、对外投资的目的及其对企业的影响

网络pos和云支付是移动网络时代电子支付领域的一大机遇，升级信息作为电子支付终端设备的提供商，基于网络pos这样的开放智能硬件平台，成为不同垂直市场的 提供更丰富、比较的处理方案和副本，可以提高网络pos的商业价值和商业聚合能力，杰博实企业的设立。 有助于企业引进外部网络人才，建立适合网络领域的文化和激励机制，企业网络pos终端和云支付处理方案在领域的客户中更具竞争力，更快落地各类垂直市场，实现大规模应用，早有流传

这次投资使信息上升用自己的资金进行投资，不会对企业的财务状况和经营成果产生重大影响。 杰博实企业成立后，不会与企业组成同业竞争，此次对外投资不会损害企业和中小股东的利益。

六、查阅文件

董事签署的第四届董事会第十九次会议决议。

在这里公告。

福建星网锐捷通信股份有限公司董事会

7月26日

来源：重庆新闻