“四川成渝高速公路股份有限企业 2016年第二次临时股东大会决议公告”

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四川成渝高速公路股份有限公司

年第二次临时股东大会决议公告

本企业董事会和全体董事保证本公告副本无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对副本的真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。

重要的拷贝提示:

●这次会议是否有否决议案:无

会议的召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:年7月26日；

(二)股东大会召开地点:四川省成都市武侯祠大街252号四川成渝高速公路股份有限公司4楼420会议室；

(三)。

出席会议的普通股股东及其持股情况:

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(四)。

投票方法是否符合《企业法》及《企业章程》的规定，大会的主持情况等。

四川渝高速公路股份有限公司(以下简称“本企业”或“企业”)于年7月26日采用现场投票和网络投票相结合的方法，召开了企业年度第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。 会议由企业董事会召集，由企业董事长周黎明先生主持。 出席本届股东大会的股东和股东授权委托代理人(包括现场和互联网方法，统称“参与股东”)，共持有1，831，134，591股股份，约占企业表决权股份总数的59.879%。 此次股东大会的召集、召开和表决方法有《中华人民共和国企业法》(以下简称《企业法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等法律、法规、规范性文件以及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》(以下简称《企业章程》)

(五)企业董事、监事和董事会秘书的出席情况；

1、企业董事11人，出席8人，董事吴本、倪士林和陈维政因紧急公务未能亲自出席本次股东大会。

2、企业担任监事6名，出席5名，监事何瑛先生因紧急公务，未能亲自出席本届股东大会。

3、企业董事会秘书张永年出席了这次会议。 其他高级管理人员列席了这次会议。

二、议案审议情况

(一)累计投票议案投票情况；

一、关于选举非独立董事的议案

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二、关于选举独立董事的议案

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3、关于选举监事的议案

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(2)非累计投票议案

4、议案名称:审议并批准周黎明先生的报酬方案:因其执行董事的职务而不在本公司领取报酬

审议结果:通过

投票情况:

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5、议案名称:审议并批准甘勇义及罗茂泉先生的薪酬方案:薪酬包括固定工资、绩效工资和福利，考虑董事会按照四川省政府国有资产监督管理委员会(简称“四川省国资委”)和本企业规定的统一标准，薪酬和考核委员会意见明确

审议结果:通过

投票情况:

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6、议案名称:审议并批准郑海军、唐勇、黄斌、王栓铭和倪士林的薪酬方案:因其非执行董事职务不在本公司领取薪酬

审议结果:通过

投票情况:

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7、

议案名称:审议并批准孙会壁、郭元晟、余海宗、刘丽娜的薪酬方案:固定薪酬每年8万元整(含税)

审议结果:通过

投票情况:

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8、议案名称:审议并批准冯兵先生的报酬方案:未接受监事职务，但在本公司担任管理职务并领取报酬。 报酬由固定工资、绩效工资和福利组成，分别按照四川省国资委和本公司规定的统一标准执行

审议结果:通过

投票情况:

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9、议案名称:审议和批准但是勇先生、欧阳华杰先生和孟杰先生的报酬方案是，不按照其监事的职务在本公司领取报酬。

审议结果:通过

投票情况:

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10、议案名称:审议并批准本公司第六届监事会职工监事的报酬方案:不接受其监事职务，但本公司有其他职务领取报酬。 薪金由固定工资、绩效工资和福利组成，分别按照四川省国资委和本公司规定的统一标准执行

审议结果:通过

投票情况:

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11、议案名称:审议和批准董事、监事服务合同及其他相关文件，向董事会明确这些文件定稿前进行的编制变更，授权任何执行董事代表本企业签署董事、监事服务合同及其他相关文件，解决其他相关事项

审议结果:通过

投票情况:

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(三)涉及重大事项，5%以下的a股股东的投票情况；

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(四)有关议案表决的情况证明；

这次股东大会会议的11个议案都是一般决议事项，所有议案都是经过出席股东大会的股东或股东代表持有的比较有效的投票股份总数的一半以上的审议通过的。

三、律师的证言情况

1、本届股东大会鉴证律师事务所:北京市中银(成都)律师事务所

律师:赵燕颖律师、胡定芳律师

2、律师鉴证结论意见:

本届股东大会的召集和召开程序、出席本届股东大会的人员资格和召集人资格、本届股东大会的投票程序和投票结果等若干事项符合《企业法》、《股东大会规则》以及《企业章程》等规定，合法有效。

四、查阅文件目录

1 .经出席会议的董事和记录人员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

2、经鉴定的律师事务所主任签字并盖章的法律意见书。

四川成渝高速公路股份有限公司

7月26日

证券代码: 601107证券简称:四川成渝公告编号:-037

债券代码； 136493债券简称: 16成渝01

四川成渝高速公路股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本企业监事会及全体监事保证公告副本无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其副本的真实、准确、完整负有个别和连带责任。

监事会会议召开情况

(一)四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称“企业”或“本企业”)第六届监事会第一次会议于年7月26日晚16时30分通过现场投票方法召开。

(二)会议通知、会议资料于去年7月15日通过电子邮件、负责人送达的方法发送。

(三)参加会议监事6名，实际应参加会议监事5名，监事孟杰因紧急公务不能亲自出席会议，委托监事冯兵代为出席并表决。

(四)经与会监事推荐，会议由监事冯兵先生主持，企业董事会秘书及财务负责人出席了会议。

(五)会议符合《企业法》和本公司《企业章程》的有关规定。

二、监事会会议的审议情况

会议审议通过了《关于选举冯兵为本企业第六届监事会主席的议案》。

投票结果: 6票、反对0票、弃权0票。

冯兵先生的个人简历见本公司于年6月1日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所媒体发表的《四川成渝第五届监事会第20次会议决议公告》。

在这里公告。

四川成渝高速公路股份有限公司监事会

7月26日

证券代码: 601107证券简称:四川成渝公告编号:-036

债券代码； 136493债券简称: 16成渝01

四川成渝高速公路股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本企业董事会和全体董事保证本公告副本无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对副本的真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。

、董事会会议的召开情况

(一)四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称“企业”或“本企业”)第六届董事会第一次会议于年7月26日晚16时通过现场投票方法召开。

(二)会议通知、会议资料于去年7月15日通过电子邮件、负责人送达的方法发送。

(3)应参加会议的董事12人，实际应参加会议的董事11人，董事倪士林先生为

紧急公务不能亲自出席会议，请董事郑海军代表出席并进行表决。

(四)经出席会议的董事推荐，会议由董事周黎明先生主持，企业监事、高级管理

会议有人员列席。

(五)会议的召开符合《企业法》和本公司《企业章程》的有关规定。

二、董事会会议的审议情况

会议审议并通过了以下议案

(一)审议通过了《关于选举周黎明先生为本企业第六届董事会理事长的议案》

结果:同意12票、反对0票、弃权0票。

(二)审议通过了《甘勇义关于选举本企业第六届董事会副董事长的议案》

结果:同意12票、反对0票、弃权0票。

(三)审议通过了郑海军关于本企业第六届董事会副董事长选举的议案

结果:同意12票、反对0票、弃权0票。

(四)审议通过了《关于聘请甘勇义先生为本公司社长的议案》。

结果:同意12票、反对0票、弃权0票。

(5)审议通过了《关于聘请罗茂泉先生为本公司副社长的议案》。

结果:同意12票、反对0票、弃权0票。

(6)审议通过了《关于聘任刘俊杰先生为本公司副社长的议案》

结果:同意12票、反对0票、弃权0票。

(7)审议通过了《关于贺竹磬先生聘任本公司副社长的议案》

结果:同意12票、反对0票、弃权0票。

(7)审议通过了《关于聘任张永年先生为本公司董事会秘书的议案》。

结果:同意12票、反对0票、弃权0票。

(8)审议通过了《关于聘任李文虎先生为本公司财务负责人的议案》。

结果:同意12票、反对0票、弃权0票。

(9)审议通过了《关于将甘勇义及张永年委托本公司与香港共同交易的所有企业联系信息表达的授权代表的议案》。

结果:同意12票、反对0票、弃权0票。

( 10 )审议通过了《关于聘任张华先生为本公司证券事务代表的议案》。

结果:同意12票、反对0票、弃权0票。

(十一)审议通过了《第六届董事会战术委员会成员及主任任命相关议案》

同意第六届董事会战术委员会的成员是周黎明、甘勇义和刘丽娜，并任命周黎明为战术委员会主任。

结果:同意12票、反对0票、弃权0票。

( 12 )审议通过了《关于任命第六届董事会提名委员会成员及主任的议案》

同意第六届董事会提名委员会的成员是孙会壁、周黎明、郭元晟，任命孙会壁为提名委员会主任。

结果:同意12票、反对0票、弃权0票。

( 13 )审议通过了《关于任命第六届董事会报酬审查委员会成员及主任的议案》

第六届董事会薪酬和评委会成员为刘丽娜、甘勇义和余海宗，同意任命刘丽娜为薪酬和评委会主任。

结果:同意12票、反对0票、弃权0票。

(十四)审议通过了《关于任命第六届董事会审计委员会成员和主任的议案》

第六届董事会审计委员会成员为余海宗、郭元晟、刘丽娜，同意任命余海宗为审计委员会主任。

结果:同意12票、反对0票、弃权0票。

(十五)审议通过了《关于董事、监事和高级管理人员服务合同等的议案》

结果:同意12票、反对0票、弃权0票。

以上人员任期自董事会议案审议通过之日起至本企业第六届董事会届满之日止。 刘俊杰、贺竹磬、张永年、李文虎和张华的个人简历见本公告附件。 其他人员的个人简历见本企业年6月1日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所媒体发布的《四川成渝第五届董事会第二十七次会议决议公告》。

在这里公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

7月26日

附件:

高级管理层和证券事务代表简历

刘俊杰的个人资料

刘俊杰，52岁，毕业于四川遂宁师范学校、川北教育学院生物系、中国社会科学院研究生工业经济系、研究生学历。 高级政治工程师。 曾任甘孜州委员会办公室综合科副课长、阿坝州委员会办公室副科级秘书、阿坝州委员会办公室主任科员、阿坝州委员会办公室副主任、阿坝州委员会监察办公室主任、壤塘县政府副县长、理县县委副书记、阿坝州水务局副局长、四川省交通厅安全监督管理处副部长。 现任四川交投地有限企业董事、四川交投建设工程股份有限公司企业董事、本公司副总经理。

贺磬先生的个人资料

贺磬，40岁毕业于西安交通大学，获得管理学博士学位、副研究员。 曾在长庆石油勘探局、招商局集团博士后事务所工作。 曾任招商局华建道路投资有限企业投资快速发展部总经理、现招商局华建道路投资有限企业战术快速发展部副总经理、成渝融资租赁有限企业董事长兼总经理、信成香港投资有限企业董事、本企业副总经理。

来源：重庆新闻