“海航革新（海南）股份有限企业第六届董事会第40次会议决议公告”

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海航创新(海南)有限公司

第六届董事会第四十届会议决议公告

本企业董事会和全体董事保证本公告副本无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对副本的真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。

海航创新(海南)股份有限公司(以下简称“企业”)通过邮件通知各董事将于年7月19日召开第六届董事会第四十次会议，并于年7月25日通过通信方式召开会议。 这次会议必须有11名参加董事，11名实际参加的董事。 这次会议符合《企业法》和企业章程的有关规定，会议审议情况如下

1、审议《第七届董事会非独立理事会关于企业董事会提前换届选举的议案》。

企业第六届董事会将于年6月任期届满。 由于企业战术发生了巨大的转变，企业前期完成了名称和经营范围的变更。 目前，企业董事会同意尽早举行董事会换届选举。 根据企业章程的规定，企业董事会由11名董事组成，其中独立董事6名，独立董事5名。 根据企业第六届董事会提名委员会的建议，同意指定以下人员为企业第七届董事会非独立董事。

郭亚军、李铁、刘丹、李强、廖虹宇、杨英明。

关于非独立董事的简历详见附件一。

投票结果:同意11票的弃权0票； 反对0票。

本议案应提交企业股东大会审议。

2、审议《第七届董事会独立理事会关于企业董事会提前换届选举的议案》。

企业第六届董事会将于年6月任期届满。 由于企业战术发生了巨大的转变，企业前期完成了名称和经营范围的变更。 目前，企业董事会同意尽早举行董事会换届选举。 根据企业章程的规定，企业董事会由11名董事组成，其中独立董事6名，独立董事5名。 根据企业第六届董事会提名委员会的建议，同意指定以下人员为企业第七届董事会独立董事。

傅劲德、徐麟祥、沈银珍、秦波、周莉。

独立董事的简历见附件二。

投票结果:同意11票的弃权0票； 反对0票。

本议案应提交企业股东大会审议。

3、审议《关于明确企业独立董事津贴的议案》。

根据目前的现实情况，同意明确第七届董事会独立董事津贴为人民币8万元/年。 另外，独立董事出席企业董事会、股东大会的差旅费以及按照《企业法》、《企业章程》等有关规定行使职权的合理费用由企业承担。

投票结果:同意11票的弃权0票； 反对0票。

本议案应提交企业股东大会审议。

对比上述议案，独立董事沈主英、吴艾今、欧阳润、傅劲德、徐麟祥均发表同意意见，并出具独立意见。

特别在这里公告

海航创新(海南)有限公司董事会

二〇一六年七月二十六日

附件一:企业第七届董事会非独立董事简历

郭亚军先生的个人资料

郭亚军，男，1956年11月出生，1982年毕业于中国民航大学，获荷兰马斯特里赫特商学院硕士学位。 1982年至1993年在民航安徽省局工作，历任运输科科长、办公室主任等职。 1993年2月加入海航，先后担任海南航空合作快速发展部总经理、市场部总经理、扬子江快运空有限企业总经理、海航集团执行副总经理、海南旅游集团董事长、海航集团香港有限企业董事长兼香港快运空 现任企业董事长兼首席执行官。

李铁先生个人简历

李铁，男，1976年8月出生，中国共产党员，1999年毕业于安徽大学，法律专科2002年加入海航集团有限企业计划财务部副社长，海南航空股份有限公司计划财务部社长，市场销售部社长，海南航空 现任海航旅游集团有限企业常务副董事长兼首席执行官、财务总监、企业董事。

刘丹的个人资料

刘丹，男，1971年12月出生，湖北襄阳人，中国共产党员，海南省青年联合会委员。 1993年毕业于中南财经大学，获得金融学学士学位。 1994年进入海南航空企业，首要从事财务、投融资管理工作2000年担任长安航空有限责任企业财务负责人，组织长安航空企业股份制改造工作2001年进入海南航/ [ 2006年担任海南航空股份有限公司财务负责人，担任上市公司资本运营和收益提升管理工作的那一年担任海航旅游集团有限企业副社长兼社长的那一年担任上海九龙山旅游股份有限公司的董事兼社长。 现任海航集团(国际)有限企业首席创新官、企业董事。

李强的个人资料

李强，男，1974年4月出生，安徽芜湖人，1996年毕业于西南财经大学，会计学专业学历扬子江地产集团有限企业财务负责人，西安民生集团股份有限公司企业财务负责人及副总经理，海航实业有限企业财务负责人，海航旅游集团有限企业首席财务负责人 现任董事。

廖虹宇先生的个人资料

廖虹宇，男，1978年7月出生，2001年毕业于西南政法大学，获得学士学位。 毕业后，作为法务负责人、法务经理服务于海航集团有限企业审计和法律办公室，期间赴美国俄亥俄州辛辛那提市参加葛黑带培训，并取得黑带培训合格证书，于2009年转入海航易生控股有限企业，分别为综合 在担任风险管理部副社长的那一年转入海南航空股份有限公司担任合规部副社长的那一年转入海航空控股有限公司担任合规部副社长。 曾任海航旅游集团有限企业总裁助理兼合规部总经理、上海九龙山旅游股份有限公司监事会主席。 现任董事兼总经理。

杨英明先生个人简历

杨英明，男，1962年3月出生，上海人，1983年7月毕业于中国民航大学计划财务专业，2001年毕业于la trobe university australia，获得mba学位。 担任民航华东管理局科员，上海华南房地产开发企业销售经理，江苏联能源电子技术有限企业办公室主任，总助、董秘、上海未来宽带技术股份有限公司企业技术服务部副总经理，九龙山游艇俱乐部(平湖)有限企业常务副总经理。 现任董事兼财务总监。

附件2 :企业第七届董事会独立董事简历

傅劲德先生的个人简历

傅劲德，男，1948年12月出生，高级审计师、注册会计师、律师曾任上海盛融投资有限企业审计部总经理、上海隧道工程股份有限公司企业独立董事、上海国盛(集团)有限企业风险控制委员会副主任、财务副社长兼风险管理部总经理。 年底退休。

傅强德先生与企业控股股东及实际控制人无相关性，不持有企业股份，不受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

徐麟祥先生的个人资料

徐麟祥，男，1952年11月出生，浙江宁波人，工程师徐汇区规划局分管计划副局长，上海城开(集团)有限企业董事长，上海徐房(集团)有限企业董事长，曾任宏润建设集团股份有限公司企业独立董事。 年底退休。

徐麟祥先生与企业控股股东和实际控制人无关，不持有企业股份，不受中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

沈银珍的个人资料

沈银珍，女，1958年1月出生，曾任美国杜鲁大学mba、高级会计师、注册会计师、审计师上海缝纫机三厂财务科科员、上海市审计局综合业务处副主任科员、中国光大银行上海分行审计部总经理、计划财务部总经理、分行审计专家的年2月

沈银珍与企业控股股东及实际控制人无关，不持有企业股份，不受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

秦波先生的个人资料

秦波，男，1971年10月出生，经济师、律师。 长期在中国石油抚顺石化企业工作，2007年8月为海南维特律师事务所执业律师，年5月至今为北京大成(海口)律师事务所合伙人律师。

秦波先生与企业控股股东及实际控制人无关，不持有企业股份，不受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

周莉的个人资料

周莉，女，1976年11月7日出生，中国注册会计师和中国注册税务师，2006年4月-2008年11月担任上海财瑞会计师事务全有限企业项目经理，2008年12月担任上海东尊税务师事务全有限企业副总经理。

周莉与企业控股股东及实际控制人无关，不持有企业股份，不受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码: 600555股简称:海航创新公告号:临-086

900955海创B股

海航创新(海南)有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本企业监事会及全体监事保证本公告副本无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对副本的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

海航创新(海南)股份有限公司于年7月19日通过电子邮件向各监事发出了召开第六届监事会第十二次会议的通知，并于年7月25日通过通信方法召开了会议。 这次会议应当有参加监事5名，实际参加监事5名。 这次会议符合《企业法》和企业章程的有关规定，会议审议通过了以下议案。

1、《企业董事会提前换届选举第七届董事会关于独立董事的议案》。

企业第六届董事会将于年6月任期届满。 由于企业战术发生了巨大的变化，企业前期完成了名称和经营范围的变更。 现同意企业董事会尽早进行董事会换届选举，选举下列人员为企业第七届董事会独立董事:

傅劲德、徐麟祥、沈银珍、秦波、周莉。

独立董事的简历见附件。

投票结果:同意5票的弃权0票； 反对0票。

本议案须提交企业股东大会审议批准。

2、《企业监事会提前换届选举第七届监事会关于非职工监事的议案》。

企业第六届监事会于年6月任期届满。 由于企业战术发生了巨大的变化，企业前期完成了名称和经营范围的变更。 现同意企业监事会事先进行监事会换届选举，选举权栋先生、史禹铭先生为企业第七届监事会非职工监事，经股东大会审议通过后，与企业职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成企业第七届监事会。

附件:企业第七届监事会非职工监事简历

投票结果:同意5票的弃权0票； 反对0票。

本议案须提交企业股东大会审议批准。

特别在这里公告

海航创新(海南)有限公司监事会

二〇一六年七月二十六日

附件:企业第七届董事会独立董事简历

傅劲德先生的个人简历

傅劲德，男，1948年12月出生，高级审计师、注册会计师、律师曾任上海盛融投资有限企业审计部总经理、上海隧道工程股份有限公司企业独立董事、上海国盛(集团)有限企业风险控制委员会副主任、财务副社长兼风险管理部总经理。 年底退休。

傅强德先生与企业控股股东及实际控制人无相关性，不持有企业股份，不受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

徐麟祥先生的个人资料

徐麟祥，男，1952年11月出生，浙江宁波人，工程师徐汇区规划局分管计划副局长，上海城开(集团)有限企业董事长，上海徐房(集团)有限企业董事长，曾任宏润建设集团股份有限公司企业独立董事。 年底退休。

徐麟祥先生与企业控股股东和实际控制人无关，不持有企业股份，不受中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

沈银珍的个人资料

沈银珍，女，1958年1月出生，曾任美国杜鲁大学mba、高级会计师、注册会计师、审计师上海缝纫机三厂财务科科员、上海市审计局综合业务处副主任科员、中国光大银行上海分行审计部总经理、计划财务部总经理、分行审计专家的年2月

沈银珍与企业控股股东及实际控制人无关，不持有企业股份，不受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

秦波先生的个人资料

秦波，男，1971年10月出生，经济师、律师。 长期在中国石油抚顺石化企业工作，2007年8月为海南维特律师事务所执业律师，年5月至今为北京大成(海口)律师事务所合伙人律师。

秦波先生与企业控股股东及实际控制人无关，不持有企业股份，不受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

周莉的个人资料

周莉，女，1976年11月7日出生，中国注册会计师和中国注册税务师，2006年4月-2008年11月担任上海财瑞会计师事务全有限企业项目经理，2008年12月担任上海东尊税务师事务全有限企业副总经理。

周莉与企业控股股东及实际控制人无关，不持有企业股份，不受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

附件:企业第七届监事会非职工监事简历

权栋先生的个人资料

权栋，男，1979年5月出生，陕西延安人，国家公司人力资源一级管理员，国家公共关系师。 2001年毕业于西北大学，管理科学专业本科学历2001年7月-2003年9月担任长安航空有限责任企业人力资源管理员，2003年9月-2005年6月担任海南航空股份有限公司企业客舱和地面服务部西安分部综合业务室管理员， 2005年6月-2007年12月担任海航旅游集团有限企业人力资源中心经理，2007年12月-年12月任北京首都航空有限企业客舱服务部总经理，年12月-年6月任金鹿公务机有限企业综合管理部总经理，年12月-年1月任海鹿公务机有限企业综合管理部经理 现任海航旅游集团有限企业人力资源部总经理、海航创新(海南)股份有限公司监事会主席。

史禹铭先生个人简历

史禹铭，男，1982年1月出生，硕士研究生，2007年7月加入海航集团。 2009年-年，天津航空有限责任企业财务部总经理现任海航旅游集团有限企业财务管理部总经理、海航创新(海南)股份有限公司监事。

证券代码: 600555 900955证券简称:海航创新海创b股公告号:-087

海航创新(海南)有限公司

关于召开年度第三次临时股东大会的通知

本企业董事会和全体董事保证本公告副本无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对副本的真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。

重要的拷贝提示:

股东大会召开日期:年8月10日

此次股东大会使用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

、召开会议的基本情况

(一)股东大会的类型和届

第三届临时股东大会

(2)股东大会召集人:董事会

(3)投票方法:这次股东大会使用的投票方法是现场投票和网络投票相结合的方法

(四)召开现场会议的日期和地点；

举办日期:年8月10日上午9点

举办地点:上海市青浦区朱家角镇复兴路333号上海机场彩虹珠苑酒店3号楼会议室

(五)网络投票的系统、开始日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间:从年8月10日开始

截止到年8月10日

使用上海证券交易所网络投票系统，交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过网络投票平台的投票时间为股东大会召开日的9:15-15:00。

(六)约定购买融资融券、融通、业务账户和上海股票投资者的投票程序；

融资融券、融通业务、约定回购业务相关账户和沪股通投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市企业股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)有关股东投票权的公开募集；

无

二、会议审议若干事项

这次股东大会将审议议案和投票股东类型

■■

1、各项议案公开的时间和公开媒体

上述各项议案分别在企业年7月12日第六届董事会第三十九次会议、第六届监事会第十一次会议、年7月25日第六届董事会第四十次会议、第六届监事会第十二次会议上审议通过，详见企业分别于年7月13日、年7月26日的《上海证券报》 刊登在《香港商报》及上海证券交易所网站的《第六届董事会第三十九次会议决议公告》、《第六届监事会第十一次会议决议公告》、《第六届董事会第四十次会议决议公告》、《第六届监事会第六次会议决议公告》上

二、特别决议草案:一、二

3、对中小投资者个别投票的议案: 3、4、5

4、有关股东回避投票的议案:无

应避免投票的相关股东姓名:无

5、优先股股东参与投票的议案:无

三、在股东大会投票中观察若干事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权时，可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券企业交易终端)进行投票，也可以登录网络投票平台(网站: ) 首次登录网络投票平台进行投票时，投资者必须完成股东认证。 具体操作请参考网络投票平台网站的证书。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其持有多个股东账户，可以使用持有企业股票的任意股东账户参加网络投票。 投票后，所有股东账户下同一类别的普通股或同一品种的优先股应视为分别投了相同意见的选票。

(三)同一表决权在现场、本所网络投票平台或者其他方式反复投票的，以第一次投票结果为准。

(4)股东可以对所有议案进行表决并提出。

(5)此外，持有本企业a股和b股的股东必须分别进行投票。

四、会议出席者

(一)股权登记日收市后，在中国有限责任企业上海分企业登记在册的企业股东有权出席股东大会(具体见下表)，可以书面形式委托代理人出席会议和参加投票。 这个代理人不需要是企业股东。

■■

(二)企业董事、监事和高级管理人员；。

(三)企业聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议的登记方法

(一)事先办理参加登记；

可以选择邮件、传真注册或现场注册方法进行参与注册。

1、用邮件或传真的方法注册

1 )注册时间:年8月5日~ 8日

上午9时30分至11时30分，下午13时30分至15时

2 )登记办法:个人股东提供本人身份证复印件(本人签字或盖章)、股东账户卡复印件及《参会登记表》(股东签字或盖章，格式见附件二)，通过邮件或传真方式办理登记手续【如有委托， 法人股东提供法人营业执照复印件(加盖企业印章)、股东账户卡复印件、法人代表说明书或法人代表授权书、出席者身份证复印件(本人签名或盖章)及《参会登记表》(股东签名或盖章，样式见附件二)，并邮寄 邮件、传真以登记时间内收到为准。

请仔细填写《参加登记表》。 企业核对股东参加资格后，根据登记表的消息发送参加通知。

)联系方法:

邮寄地址:海南省三亚市天涯区三亚湾路228号三亚湾皇冠假日度假酒店二楼办公室区

邮政编码: 572000会务联系人:彭见兴、黎小惠

电话号码: 0898-88338308传真: 0898-88981305

邮件、传真请在明显位置注明“海航创新年第三届临时股东大会”。

2、现场登记

1 )注册时间:年8月8日

上午9时30分至11时30分下午13时30分至15时

2 )注册地点:海南省三亚市天涯区三亚湾路228号三亚湾皇冠假日度假酒店二楼办公室区。

3 )登记办法:个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理参会登记手续【委托时，代理人须持本人身份证、授权委托书和股东身份证复印件(本人签名或盖章)、股东账户卡和《参会登记表》(股东签名或 法人股东持法人营业执照复印件(加盖企业印章)、股东账户卡、法人代表说明书或法人代表授权书、出席者身份证及《参会登记表》(股东签名或盖章，格式见附件二)办理参会登记手续。

(2)会前签字入场

入住时间:年8月10日8点30分至9点

六、

其他事项

联系方式:海南省三亚市天涯区三亚湾路228号三亚湾皇冠假日度假酒店二楼办公室区

邮政编码: 572000会务联系人:彭见兴、黎小惠

电话号码: 0898-88338308传真: 0898-88981305

保证会场秩序，事先登记，未按期签字的股东，企业不安排会议。 这次股东大会不送礼物，出席会议的股东吃饭和交通费都是自费。

在这里公告。

海航创新(海南)有限公司董事会

7月26日

附件一:授权委托书

附件二:股东参与登记表

申报文件

提议召开这次股东大会的董事会决议

附件一:授权委托书

委托书

海航创新(海南)有限公司:

委托客户代表本公司(或本人)出席年8月10日召开的贵公司年第三届临时股东大会并代行表决权。

委托人持有普通股票数量:

委托人股东账号:

■■

委托人签名(盖章) :受托人签名:

申请人标识号:申请人标识号:

委托日期:年月日

委托人在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”意向之一打“√”，委托人未在本授权委托书上作出具体指示的，受托人有权自行表决。

附件二:股东参与登记表

股东登记表格

基本新闻

股东姓名/姓名:营业执照号码/身份证号码:

股东账户:持有股份数:

联系方式:联系电话号码:

法定代表人: (本栏个人股东不填写)身份证号码:

是否邀请代理加入:

代理人姓名:身份证号码:

联系方式:联系电话号码:

参会通知接收方法

电子邮件:传真:

信函收件人:联系电话号码:

详细地址:

邮政编码:

来源：重庆新闻