“上海大智慧股份有限企业关于聘任总经理的公告”

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简称:大智慧证券代码: 601519号:临-047

上海大智慧股份有限公司

关于总经理聘任的公告

本企业董事会和全体董事保证本公告副本无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对副本的真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。

上海大智慧股份有限公司(以下简称“企业”或“大智慧”)于年7月25日以通信方法召开了第三届董事会年第六次临时会议，审议通过了《关于聘请企业总经理的议案》。

董事会提名委员会通过资格审查，未发现徐可任职资格符合《企业法》、《上市企业管理准则》等法律法规及《企业章程》的相关规定，企业董事经审议决定聘任徐可为企业总经理

独立董事对聘任总经理的几个事项发表了独立意见。

1、此次聘任的总经理徐可具备相关专业信息，能够满足相关职责要求，明确中国证监会作为市场禁入者并未同时解除禁入，其任职资格包括《企业法》、《上市企业管理准则》等有关法律法规和《企业章程》的有关规定。

2、此次聘任的若干事项经企业第六届董事会提名委员会审查合格后，提交董事会审议，董事会聘任社长的手续符合《企业法》和《企业章程》的规定。

我们同意聘任徐可先生为企业经理。

附上徐可先生的简历。

徐可，男，中国国籍，1978年2月出生，中国共产党员，博士。 2000年毕业于北京大学技术物理系，2007年毕业于美国东北大学，获得经济学博士学位。 曾任北京世华国际金融新闻有限企业产品总监、常务副总经理、总经理的上海大智慧股份有限公司董事、副总经理现任上海大智慧股份有限公司董事、总经理。

在这里公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二零零一年七月二十六日

证券代码: 601519证券简称:大智慧公告编号:-049

上海大智慧股份有限公司

关于召开第二次临时股东大会的通知

本企业董事会和全体董事保证本公告副本无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对副本的真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。

重要的拷贝提示:

股东大会召开日期:年8月10日

此次股东大会使用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

、召开会议的基本情况

(一)股东大会的类型和届

年第二次临时股东大会

(2)股东大会召集人:董事会

(3)投票方法:这次股东大会使用的投票方法是现场投票和网络投票相结合的方法

(四)召开现场会议的日期和地点；

举办日期:年8月10日13时30分

举办地点:上海市崇明县陈家镇崇明金茂凯悦酒店沙龙3厅

(五)网络投票的系统、开始日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间:从年8月10日开始

截止到年8月10日

使用上海证券交易所网络投票系统，交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过网络投票平台的投票时间为股东大会召开日的9:15-15:00。

(六)约定购买融资融券、融通、业务账户和上海股票投资者的投票程序；

融资融券、融通业务、约定回购业务相关账户和沪股通投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市企业股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议若干事项

这次股东大会将审议议案和投票股东类型

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1、各项议案公开的时间和公开媒体

2、上述议案已经企业第三届董事会年第六十六届临时会议审议通过。 决议由本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站. sse/

三、特别决议草案:无

4、对中小投资者个别投票的议案: 1

5、有关股东回避投票的议案:无

应避免投票的相关股东姓名:无

6、关于优先股股东参与投票的议案:无

三、在股东大会投票中观察若干事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权时，可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券企业交易终端)进行投票，也可以登录网络投票平台(网站: ) 首次登录网络投票平台进行投票时，投资者必须完成股东认证。 具体操作请参考网络投票平台网站的证书。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其持有多个股东账户，可以使用持有企业股票的任意股东账户参加网络投票。 投票后，所有股东账户下同一类别的普通股或同一品种的优先股应视为分别投了相同意见的选票。

(三)股东投票的选举票数超过其所持选举票数，或者在差额选举中投票超过应选人数的，该议案投票的选举投票视为无效投票。

(四)同一表决权在现场、本所网络投票平台或者其他方式反复投票的，以第一次投票结果为准。

(五)股东可以对所有议案进行表决提出。

(6)关于采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方法，详见附件二

四、会议出席者

(一)股权登记日收市后，在中国有限责任企业上海分企业登记在册的企业股东有权出席股东大会(具体见下表)，可以书面形式委托代理人出席会议和参加投票。 这个代理人不需要是企业股东。

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(二)企业董事、监事和高级管理人员；。

(三)企业聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议的登记方法

(一)登记办法:

1、个人股东本人出席会议时，应当出示本人身份证原件，(一)提交本人身份证复印件(二)证券账户卡复印件；

2 .个人股东委托他人出席会议的，受托人应当出示并提交本人身份证原件: (一)本人身份证复印件。 (二)委托人身份证复印件(三)授权委托书(原件或者复印件) (四)证券账户卡复印件。

3、法人股东法定代表人本人出席会议时，应当出示并提交法定代表人本人身份证原件: (一)法定代表人身份证复印件(二)法人股东单位营业执照复印件(三)法人证券账户卡复印件。

4、法人股东委托代理人出席会议时，代理人应当出示并提交本人身份证原件:①代理人身份证复印件②法人股东单位营业执照复印件③法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书(原件或复印件)④法人证券账户卡复印件；

5、场外股东可以用信函或传真的方法注册(传真号码: 021-33848922 )。 。 信或传真应当注明股东姓名、股东账户、联系方式、邮政编码、联系电话，并附上身份证和股东账户复印件，信封上应注明“股东会议”。

6、注册地点及授权委托书投递地点:上海大智慧股份有限公司董事会办公室

地址:上海市浦东新区杨高南路428号1楼

邮政编码: 200127电话: 021-20219261

传真: 021-33848922

联系人:张龙，孙雨洁

七、登记时间:

年8月8日~年8月9日，每天的9点30分~11点30分、13点30分~17点。

六、其他事项

1、出席会议并签字的，出席者的身份证和授权委托书应当提交原件。 企业董事会秘书办公室指定的工作人员对出席当地会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或者代理人出示和提供的证书、文件进行形式审查。 经形式审查，参加者出示提供的证书、文件符合上述规定的，可以出席现场会议投票的参加者出示并准备提供的证书、文件部分不符合上述规定的，不得参加现场投票。

2、股东大会的资料在会议召开前通过上海证券交易所网站. sse/全文的公开，为提高会议效率，为企业管理层和投资者的信息表达互动提供充足的时间，此次股东大会的议题将简化宣读议案重点的方法。

3、此次第二次临时股东大会拟由出席现场会议的股东自行安排住宿、交通费。

在这里公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

7月26日

附件一:授权委托书

附件二:采用累计投票制选举理事、独立理事和监事的投票方法证明

附件一:授权委托书

委托书

上海大智慧股份有限公司:

委托代表本公司(或本人)出席于年8月10日召开的贵公司年度第二次临时股东大会，并代行表决权。

委托人持有普通股票数量:

委托人股东账号:

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委托人签名(盖章) :受托人签名:

申请人标识号:申请人标识号:

委托日期:年月日

委托人在委托书中选择“同意”、“反对”或者“弃权”意向之一打“√”，委托人未对本授权委托书作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

附件二采用累计投票制选举理事、独立理事和监事的投票方法证明

、股东大会理事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举分别作为议案组进行编号。 投资者将投票给各议案集团以下的每一位候选人。

二、申报股份数代表选举票数。 对各议案集团，股东每持有一股，就有与该议案集团下应选出的董事或监事人数相等的投票总数。 一个股东持有上市公司100股的，这个股东大会必须选出10名董事，12名董事候选人。 该股东对董事会选举议案组有1000股选举票数。

三、股东应以各议案集团的选举票数为限进行投票。 股东可以按照自己的意愿进行投票，将选举票数集中在某一候选人身上，也可以任意组合投票给不同的候选人。 投票结束后，对每个议案累计计算得票数。

四、例:

某上市公司召开股东大会使用累计投票制进行董事会、监事会换届选举的，选5名董事，董事候选人选2名独立董事，独立董事候选人3名监事，监事候选人3名。 需要投票的事项如下

■■

一位投资者在股票登记日结束时持有该企业的100股股票，使用累计投票制，他(她)在议案4.00《关于选举董事的议案》中有500票的表决权，在议案5.00《关于选举独立董事的议案》中有200票的表决权，议案6.00票。

该投资者可以以500票为限，按照自己的意愿对议案4.00进行表决。 他(她)可以将500票集中在某个候选人身上投票，也可以以任意组合分散在任意候选人身上投票。 ？

如表所示

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简称:大智慧证券代码: 601519号:临-048

上海大智慧股份有限公司

第三届董事会年第六次临时会议决议公告

本企业董事会和全体董事保证本公告副本无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对副本的真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。

上海大智惠股份有限公司(以下简称“企业”)第三届董事会年第六次临时会议通知于年7月22日通过电子邮件向全体董事发出。 会议于年7月25日通过通信投票方法召开。 这次会议有6名董事，6名实际董事出席。 这次会议的召集、召开和投票程序符合《企业法》和《企业章程》的规定。 经会议理事审议，表决通过了以下决议。

审议通过了《关于聘请企业总经理的议案》。

投票结果: 5票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

由企业董事会提名委员会进行资格审查，董事会决定聘任徐可为企业总经理，任期自本届董事会会议审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

(徐可先生的简历见附件)

二、审议通过了《关于选举张志宏先生为第三届董事会董事的议案》。

结果: 6票同意、0票反对、0票弃权。

保证企业董事会正常运作，根据相关法律、法规和《企业章程》的规定，董事会提名张志宏为企业第三届董事会非独立董事候选人，任期自企业股东大会选举产生之日起至第三届董事会换届之日止。

(张志宏先生的简历见附件)

三、审议通过了《关于选举企业董事代行董事长职责的议案》。

结果: 6票同意、0票反对、0票弃权。

在按照法定程序产生新任董事长之前，全体董事一致推举董事徐可代行董事长职责。

四、审议通过了《关于召开年第二次临时股东大会的议案》。

结果: 6票同意、0票反对、0票弃权。

具体请参照企业通过中国证监会指定新闻公开媒体刊登的《关于大智慧举办年第二次临时股东大会的通知》(编号:临-049 )。

在这里公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二零零一年七月二十六日

附件一:徐可先生的简历

徐可是中国国籍，1978年2月出生，中国共产党员、博士。 2000年本科毕业于北京大学技术物理系，2007年毕业于美国东北大学，获得经济学博士学位。 曾任北京世华国际金融新闻有限企业产品总监、常务副总经理、总经理。 现任上海大智慧股份有限公司董事、副总经理。

附件二、张志宏先生的简历

张志宏:中国国籍出生于1961年12月，大学学历，参与过上海大智慧股份有限公司的创立。 成都零一智能科技有限责任企业董事长。

截至年6月30日，张志宏持有上海大智慧股份有限公司51，238，600股股份，占企业总股本比例2.58%。 张志宏与企业控股股东、实际控制人张长虹为兄弟关系，与企业其他董事、监事、高级管理人员无相关关系。

来源：重庆新闻