“甘肃亚盛实业（集团）股份有限企业关于企业董事辞职的公告”

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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

关于企业董事辞职的公告

本企业董事会和全体董事保证本公告副本无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对副本的真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。

企业董事会近日收到董事王海清提交的书面辞职报告，王海清基于健康原因，向企业董事会和董事会申请辞去专业委员会相关职务。

根据《企业法》、《企业章程》等有关规定，董事王海清辞职后，企业董事会成员将低于法定人数。 改选董事就任前，王海清先生仍须履行董事职务，辞职报告将在企业新任董事到达后生效。

在此，企业董事会衷心感谢王海清先生在担任企业董事期间做出的贡献！

在这里公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

7月23日

证券代码: 600108证券简称:亚盛集团公告编号:-038

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本企业董事会和全体董事保证本公告副本无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对副本的真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。

年7月22日，甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第七届董事会第十二次会议在企业所在地甘肃省兰州市城关区雁兴路21日14楼会议室召开，会议由杨树军董事长召集主持。 这次董事会会议的通知按规定发给全体董事、监事和高级管理人员，会议采用现场投票和传真投票相结合的方法进行。 会议应由9名董事，实际参加9名董事。 监事会成员、高级干部列席了会议。 这次会议的召开符合《企业法》、《证券法》和《企业章程》等有关规定，会议合法有效。

与会董事经过认真审议，记名投票表决，会议形成以下决议:

一、会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向下属全资子公司提供担保的议案》

详情请参照当天公告的“部下关于向全资子公司提供担保的公告”(临-039 )。

二、会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司将自己的资产作为全资子公司抵押贷款的议案》。

甘肃亚盛绿鑫集团弘宇啤酒原料销售有限企业(以下简称弘宇企业)是我公司全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任企业(以下简称绿鑫集团)的全资子公司，弘宇企业是绿鑫集团在甘肃省酒泉工业园(南园) 582. 84平方米的住宅建筑物，价值1，833万元的建设工程进行资产抵押，向兰州银行股份有限公司酒泉分行申请流动资金贷款3，000万元，期限1年，担保合同尚未签署。

三、会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增选第七届董事会董事的议案》。

企业董事会收到董事王海清的辞职报告，称企业董事低于法定人数，由董事会提名委员会提名，现提名李宗文为企业第七届董事会董事候选人，任期至第七届董事会届满之日止。

董事候选人简历:

李宗文，男，现年52岁，中国共产党员，大学本科，高级经济师。 曾任甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任企业董事长兼党委副书记、总经理、董事的年4月至年5月担任甘肃莫高实业快速发展股份有限公司董事。 年7月至今担任甘肃省农垦集团有限责任企业党委委员、副总经理。

四、会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开年第二次临时股东大会的议案》

详情请参照当天公告的“关于召开年第2次临时股东大会的通知”(临-040 )。

上述第一、三项议案仍须提交股东大会审议。

在这里公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

7月23日

证券代码: 600108证券简称:亚盛集团公告编号:-039

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

关于向下属全资子公司提供担保的公告

本企业董事会和全体董事保证本公告副本无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对副本的真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。

重要的拷贝提示:

●被担保人姓名:甘肃亚盛国际贸易有限企业(以下简称“国贸企业”)、甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任企业(以下简称“绿鑫集团”)、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任企业(以下简称“田园牧歌草业集团”)和

●本次担保金额:拟提供总额不超过人民币56，800万元的融资担保

●被保证人不提供反担保

●不存在其他对外担保，不存在逾期担保

、保修情况概要

根据企业快速发展的需要，企业拟为以下所属全资子公司融资提供总额56，800万元以下的融资担保:

■■

保证上述事项的具体担保复印件和方法以签订的相关合同复印件为基础，授权经理层和财务部门处理各具体担保事项并签署相关文件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》9.11 )条的规定，提供给资产负债率超过70%的担保对象的担保经董事会审议通过后，提交股东大会审议。 由于国贸企业、绿鑫集团资产负债率超过70%，上述国贸企业、绿鑫集团部分担保事项须提交年第二次临时股东大会审议。

二、被保证人的基本情况

1、甘肃亚盛国际贸易有限企业是本公司的全资子公司，持股100%，法定代表人:高俊平。 注册资本: 000万元。 经营范围:自营和代理国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核企业经营的14种进口商品以外的其他商品和技术的进出口。 供应加工和“三来一补”对销贸易和转售贸易。 农副产品种植、收购、销售、化工产品(不含危险品)、啤酒原料购销、啤酒原料进出口业务自营或代理、农业新技术开发、化肥经营。

截至2009年12月31日，该企业总资产40，913.12万元，负债总额35，476.84万元，资产负债率86.71%，净资产5，235.28万元。 营业收入28，571.77万元，净利润712.26万元。

日本企业拥有国贸企业100%的股权。

甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任企业是我公司的全资子公司。 该企业法定代表人:火晓军，注册资本: 10，000万元，经营范围:啤酒花及啤酒大麦的种植、收购、加工、销售； 啤酒花颗粒及提取物的加工、销售； 纸箱的生产、销售； 高科技农业新技术、农业新产品开发、加工物装租赁。

截至2009年12月31日，该企业资产总额为52，722.82万元，负债总额为39，373.41万元，资产负债率为74.68%，净资产为13，349.41万元，营业收入为13，384.31万元，净利润为- 2，971.80万元

本公司拥有绿鑫集团100%的股权。

3、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任企业是本公司的全资子公司。 法定代表人:张延林，注册资本: 10，000万元，经营范围:各类牧草产品(含草粉、草块、草颗粒)的栽培、加工、销售； 紫花苜蓿的栽培、加工、销售； 饲料销售； 农产品(不含粮食批发)的栽培、销售农业机械的作业。

截至2009年12月31日，该企业总资产71，134.27万元，负债总额45，320.35万元，资产负债率63.71%，净资产25，813.92万元。 营业收入18，598.01万元，净利润2，394.05万元。

本企业拥有田园牧歌草业集团100%的所有权。

4、甘肃亚盛亚美特节水有限企业是我公司的全资子公司。 该企业成立于年，法定代表人:张杰武，注册资本15，000万元，企业100%持有，经营范围:生产、组装和销售节水滴灌系统及其零部件和配套设备。 总资产19，691.66万元，负债总额547.37万元，资产负债率2.78%，净资产19，144.28万元。 营业收入4，352.96万元，净利润-53.23万元。

三、担保的第一副本

因为担保合同在需要实际融资的情况下与融资合同一起签署，所以这个具体的担保复印件和形式以签订的相关合同复印件为准。 此次担保自董事会、股东大会批准之日起12个月内有效。

四、董事会的意见

上述被担保企业均为企业全资子公司，企业为上述企业提供担保，有利于上述企业获得银行借款资金，保证生产经营活动正常开展。

目前，企业不向其他相关人员提供任何担保，也不存在违约担保。 企业对外担保的若干事项不损害企业和股东的利益。

五、独立董事的意见

根据中国证监会《关于上市公司和相关人员资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《企业章程》、企业对外担保管理制度的规定，认真核查为全资子公司提供担保的若干事项，企业独立董事如下

企业可以严格遵守相关法律、法规、监管机构的规定，审慎管理担保风险，保障企业的资产安全。 企业此次提供的担保决策程序合法有效，经出席董事会三分之二以上董事审议通过。 此次担保行为首要满足企业生产经营、业务快速发展的需要，符合企业可持续快速发展的要求，不损害企业和企业股东特别是中小股东的利益。 我们同意这个议案。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

目前，我公司对下属子公司的担保总额为137，100万元，均为对全资子公司的担保，不存在其他对外担保，无逾期担保。

在这里公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

董事会

7月23日

证券代码: 600108证券简称:亚盛集团公告号:-040

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

关于召开第二次临时股东大会的通知

本企业董事会和全体董事保证本公告副本无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对副本的真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。

重要的拷贝提示:

●股东大会召开日期:年8月12日

●本次股东大会使用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

、召开会议的基本情况

(一)股东大会的类型和届

年第二次临时股东大会

(2)股东大会召集人:董事会

(3)投票方法:这次股东大会使用的投票方法是现场投票和网络投票相结合的方法

(四)召开现场会议的日期和地点；

举办日期:年8月12日14时30分

举办地点:甘肃省兰州市城关区雁兴路21号本公司14楼会议室

(五)网络投票的系统、开始日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间:从年8月12日开始

截止到年8月12日

使用上海证券交易所网络投票系统，交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过网络投票平台的投票时间为股东大会召开日的9:15-15:00。

(六)约定购买融资融券、融通、业务账户和上海股票投资者的投票程序；

融资融券、融通业务、约定回购业务相关账户和沪股通投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市企业股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议若干事项

这次股东大会将审议议案和投票股东类型

■■

1、各项议案公开的时间和公开媒体

第1款的议案已经企业第7届董事会第10次会议审议通过，第2款的议案经企业第7届董事会第12次会议审议通过。 详见年5月27日、年7月23日企业在上海证券交易所网站( sse )、中国证券报、上海证券报、证券时报发表的相关公告。

二、特别决议草案:无

3、对中小投资者个别投票的议案:无

4、有关股东回避投票的议案:无

三、在股东大会投票中观察若干事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权时，可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券企业交易终端)进行投票，也可以登录网络投票平台(网站: ) 首次登录网络投票平台进行投票时，投资者必须完成股东认证。 具体操作请参考网络投票平台网站的证书。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其持有多个股东账户，可以使用持有企业股票的任意股东账户参加网络投票。 投票后，所有股东账户下同一类别的普通股或同一品种的优先股应视为分别投了相同意见的选票。

(三)同一表决权在现场、本所网络投票平台或者其他方式反复投票的，以第一次投票结果为准。

(4)股东可以对所有议案进行表决并提出。

四、会议出席者

(一)股权登记日收市后，在中国有限责任企业上海分企业登记在册的企业股东有权出席股东大会(具体见下表)，可以书面形式委托代理人出席会议和参加投票。 这个代理人不需要是企业股东。

■■

(二)企业董事、监事和高级管理人员；。

(三)企业聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议的登记方法

出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡或法人单位说明(委托人必须持有本人身份证、委托人股东账户卡和批准委托书)，年8月11日上午9时至11时30分，下午14时30分至16时 。

六、其他事项

1、本次股东大会会期为半天，股东的食宿和交通费由股东或股东代理人自行处理，授权委托书见附件。

2、联系方式:殷图廷刘彬

3、联系方式:甘肃省兰州市城关区雁兴路21号15楼证券事务管理部

电话号码: 0931-8857057

在这里公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

7月23日

附件一:授权委托书

●申报文件

提议召开这次股东大会的董事会决议

附件一:授权委托书

委托书

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司:

委托代表本公司(或本人)出席于年8月12日召开的贵公司年度第二次临时股东大会，并代行表决权。

委托人持有普通股票数量:

委托人持有优先股数量:

委托人股东账号:

■■

委托人签名(盖章) :受托人签名:

申请人标识号:申请人标识号:

委托日期:年月日

委托人在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”意向之一打“√”，委托人未在本授权委托书上作出具体指示的，受托人有权自行表决。

来源：重庆新闻