“广东蓉胜超微线材股份有限企业关于企业股东部分股份解除质押及再质押的公

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北京大北农科技集团股份有限公司

第三届董事会第三十九届会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

、董事会会议的召开情况

北京大北农科技集团股份有限企业(以下简称“企业”)第三届董事会第三十九次会议于年7月2日以传真和电子邮件的方式举行，会议于年7月13日在企业会议室举行，应出席会议的董事5人，实际应出席会议的董事5人。 这次会议由董事长邵根集团先生主持，企业监事和其他高级管理人员出席了会议。 会议的召开符合《企业法》、《企业章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 经过这次董事比较有效的表决，会议审议通过了以下议案

二、董事会会议的审议情况

1、审议通过《厦门农信渔联新闻关于投资设立科技有限企业的议案》。

详见企业指定报道媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网( cninfo )》。

投票结果: 5票投票、5票赞成票、0票反对票、0票弃权票。

2、审议通过了《关于设立保险经纪公司投资的议案》。

详见企业指定报道媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网( cninfo )》。

投票结果: 5票投票、5票赞成票、0票反对票、0票弃权票。

3、审议通过了《关于向控股公司提供担保的议案》。

详见企业指定报道媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网( cninfo )》。

投票结果: 5票投票、5票赞成票、0票反对票、0票弃权票。

4、审议通过了《关于子企业继续向用户提供担保的议案》。

详见企业指定报道媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网( cninfo )》。

投票结果: 5票投票、5票赞成票、0票反对票、0票弃权票。

三、查阅文件

第三届董事会第三十九次会议决议

在这里公告。

北京大北农科技集团股份有限公司企业董事会

七月十三

证券代码: 002385证券简称:大北农公告号:-045

北京大北农科技集团股份有限公司厦门农信渔联新闻关于投资设立科技有限企业的公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“企业”)第三届董事会第三十九次会议审议了《厦门农信渔联新闻科技有限企业投资设立议案》，现就有关事项公告如下。

、对外投资概述

1、为推进渔业“网+”，企业控股北京农信互联科技有限企业(以下简称“农信互联”)、企业全资子公司福建大北农水产科技有限企业(以下简称“福建水产”)和厦门水贝自动化科技有限企业(以下简称“水贝企业”) 常德启腾水产服务有限企业(以下简称“启腾水产”)联合收购厦门天丞生物科技有限企业(以下简称“厦门天丞”或“目标企业”)，增资至000万元，企业名称为“厦门农信渔联新闻科技有限企业”(暂定名称、工商联

2、本议案经董事会审议生效，无需提交股东大会审议。

3、此次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

(一)所有权转让人；

1、肖云庭，地址:厦门市翔安区文教园厦门海洋职业技术学院。

肖云庭向厦门天丞生物科技有限企业(目标企业)出资425万元(未支付)，占注册资本的85%。 肖云庭与企业董事、监事、高级管理者没有相关关系。

2、余明坦，地址:厦门市翔安区文教园厦门海洋职业技术学院。

余明坦对厦门天丞生物科技有限企业(目标企业)的出资为75万元(未实缴)，占注册资本的15%。 余明坦与企业董事、监事、高级管理人员无相关关系。

(2)合作者

1、厦门水贝自动化科技有限企业，注册资本: 2300万元，地址:厦门市思明区东浦路22号二楼h10，法定代表人:陈保家，成立时间:年9月25日，主营业务为开发生产水产养殖自动化设备，由自然人陈勤华、陈保家共同出资设立。

2、常德启腾水产服务有限企业，注册资本168万元，地址:湖南省安乡县安康乡虾朳村八组，法定代表人:夏腾，成立时间:年10月23日，主营业务为水产养殖、销售，由自然人严桃、夏启、夏长林、夏腾共同出资设立

三、投资标的基本情况

1、名称:厦门天丞生物科技有限企业。

2、注册号: 350203200508455。

3、注册资本: 500万元人民币。 (实缴金额0万元)

4、地址:厦门市思明区湖滨东路420号101单元a区。

5、法定代表人:肖云庭。

6、成立时间:年12月8日。

7、经营范围:生物技术宣传服务； 海水水产养殖(未经许可的项目除外)内陆水产养殖(未经许可批准的项目除外)其他渔业服务业环境保护监测水污染的管理。 专业的设计服务管道和设备安装及其他建筑安装业未注明的电气设备批发； 其他机械设备及电子产品批发； 其他批发业未注明(不包括需要许可批准的经营项目)。 未被记载的其他建筑业农业科学研究和试验发展迅速。

8、现有股权结构如下。

■■

9、财务状况:截至年4月30日，目标企业总资产32937.93元，总负债33538.89元，净资产-600.96元。

四、第一投资条款

1、肖云庭将目标企业51%的股权转让给北京农信互联科技有限企业。 将其持有目标企业34%的股权转让给福建大北农水产科技有限企业。

2、余明坦将目标企业10%的股权转让给厦门水贝自动化技术有限企业。 将其持有目标企业5%的股权转让给常德启腾水产服务有限企业。

3、股权转让后，各股东认缴的出资额、出资方法和出资比例如下:

■■

4、鉴于原企业实际未出资，经各方协商一致，本协议项下各方股权转让的价格均为零。

5、本协议项下股权转让与对象企业的其他债权、债务及担保责任等无关。 发生任何排他性债务时，由目标企业承担。

6、股权转让后，企业更名为厦门农信渔联新闻科技有限企业(暂定名称，以工商部门正式注册为准)，注册资金增加到5000万元，第一期筹集资金2000万元。

7、股权转让后企业经营范围变更:渔业新闻服务、渔业公司管理咨询服务； 与渔业相关的计算机系统、网络平台的开发和宣传；与渔业相关的上下游产品的销售、代销和服务网络销售； 水产养殖(不包括必须取得许可的项目)渔业技术的开发和宣传渔业机械的制造和宣传。

8、股权转让后的企业注册地改为厦门市集美区杏林湾路496号。

9、股权转让后新企业的股权结构如下。

(单位:万元)

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10、股权转让后，企业董事、监事、经理人员安排:董事会由5人组成，农信互联推荐3人，其他各方共推荐2人，由股东会选举产生，董事长由农信互联推荐的董事担任。 企业不设监事会，设监事1人，由福建水产推荐，股东选举产生的总经理由福建水产任命，董事会聘任。

五、投资目的、存在的风险及其对企业的影响

(一)投资目的

为了充分整合农信互联网络平台的特点，借鉴猪网开发和宣传经验，利用福建水产饲料宣传服务渠道，与水产设备生产公司(水贝企业)、水产养殖和宣传服务公司(启腾水产)合作捕鱼网络的 通过物联网的力量，结合渔业相关资源，最大限度地提高水产领域的新闻化水平，缩短领域的供应链，加快流通，以求引进。

(2)存在的风险

1、法律风险。 各投资主体发生根本违约，合作合同全部或部分无法履行，有可能无法实现投资目的。 但是，这种风险在可控范围内。

2、企业经营风险。

新企业可能面临的原有运营目标无法实现的风险。 但是，农信互联互通的渔业网络项目前期在技术、团队、运营等方面做好了准备，并且其他投资主体在水产领域经营了一定时期，对该领域有一定的了解，积累了研发、管理、运营等方面的经验，奠定了坚实的基础。

(3)对企业的影响

这个项目的投资额很小，处于初期期。 因为这对企业资金和财务报告的各项指标影响不大。 但是，该项目的成功，对于农信互联基于“数据+电商+金融”三大核心平台的多入口建设意义重大，也是农信互联从猪网正式向农牧领域其他垂直行业展开的第一步。 而且，该项目持续开展，对企业水产饲料经营转型，构建“网络+水产”新模式起到了重要作用。

六、查阅文件

企业第三届董事会第三十九次会议决议

在这里公告。

北京大北农科技集团股份有限公司企业董事会

七月十三

证券代码: 002385证券简称:大北农公告编号:-046

北京大北农科技集团股份有限公司

关于设立保险经纪公司的公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“企业”)第三届董事会第三十九次会议审议了《关于设立保险经纪公司投资的议案》，现就相关内容公告如下。

、对外投资概述

1、此次设立的保险经纪公司名称为“北京农信保险经纪有限企业(暂定名称，以正式工商注册后为准)”(以下简称“农信保险经纪公司”)，注册资本5，000万元，企业100%投资比例，注册地为北京市海淀区。

2、根据《深圳证券交易所中小企业板上场企业规范运营指导》和《企业章程》等有关规定，本次投资的若干事项经董事会审议生效，无需经股东大会审议。

3、此次投资的资金来源为自有资金，与关联交易无关，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、企业名称:北京农信保险经纪有限企业(以正式工商注册后为准)

2、注册地址:北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦17层(暂定)

3、注册资金:人民币5000万元。

4、企业类型:有限责任企业。

5、经营范围:保险经纪业务，在全国区域内(不包括港、澳、台)为投保人制定保险计划，为选择保险人、办理保险手续的被保险人或者受益人的投诉提供防灾、防止损坏或者风险判断、理赔 中国保监会批准的其他业务(具体经营范围以工商行政管理部门批准复印件为准)

6、出资方式:企业以现金方式出资人民币5000万元，占注册资本的100%。

七、资金

8、董事、总经理人员安排:任命薛素文、张志国、曾敏为农信保险经纪公司董事，张志国为农信保险经纪公司总经理。

三、投资目的及其对企业的影响

一、投资目的

企业在服务三农的过程中发现，农村地区顾客在农业生产经营中对农业保险的诉求越来越强烈，但保险业涉农保险险种有限，比较缺乏产品设计，涉农保险相对匮乏。 企业此次将成立专门的保险经纪公司，凭借企业多年深耕农业农村的经验，为涉农商户设计符合农业快速发展实际的保险产品，为国家农业现代化出力。

2、对企业的影响

企业投资设立依托网络平台运营的保险经纪公司，不仅可以比较有效地处理农村客户对保险的诉求，还可以建立企业金融服务平台，迅速发展企业客户多层服务体系制度，实现企业“知 此次保险经纪公司的设立，不严重影响企业的财务和经营状况，也不损害上市公司和股东的利益。

四、查阅文件

企业第三届董事会第三十九次会议决议

在这里公告。

北京大北农科技集团股份有限公司企业董事会

七月十三

证券代码: 002385证券简称:大北农编号:-047

北京大北农科技集团股份有限公司

关于对外提供担保的公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限企业(以下简称“企业”)第三届董事会第三十六次会议审议通过《关于为控股公司提供担保的议案》、《关于持续授权子公司为用户提供担保的议案》，这两个议案经董事会审议生效，提交股东大会 现将若干事项公告如下。

一、向控股公司提供担保

根据中国银领域监督管理委员会和中国证券监督管理委员会颁发的证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所颁发的深证上[]65号《深圳证券交易所中小企业板上场企业规范运营指南》的有关规定， 企业“对外担保管理制度”的要求以及企业控股子公司眉山驰阳饲料科技有限企业(以下简称“眉山驰阳”)、河北方田饲料有限企业(以下简称“河北方田”)、广州大北农牧科技有限责任企业(以下简称“广州大北农”)的日常工作需要

(一)眉山驰阳为申请银行贷款提供担保的事项；

一、担保情况概述

眉山驰阳饲料科技有限企业(简称“眉山驰阳”)因业务快速发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司申请综合授信额度不超过2，000万元，授信额度由企业向中国光大银行股份有限公司提供限额聘用授权委托书，该授信业务由企业提供连带责任保证。 眉山驰阳的其他股东提供反证。

2、被保证人的基本情况

(一)被担保公司名称:眉山驰阳饲料科技有限企业；

(2)成立日期:年2月11日

(3)注册地点:眉山市彭山区观音镇梁河路80号

(4)法定代表人:杨阳

(五)注册资本: 000万元；

(6)企业持股比例: 60%

(7)经营范围:饲料开发、生产、销售农副产品收购、销售； 粮食收购； 销售饲料、饲料添加剂、动物保健品。

(8)第一个财务指标:截至年6月30日，眉山驰阳资产总额4，235.55万元，负债总额2，101.20万元，所有者权益2，134.35万元。 年1~6月实现营业收入10，860.31万元，净利润37.91万元，资产负债率49.60%。

3、担保合同第一复印件

(一)总保额: 000万元人民币；

(2)贷款银行:中国光大银行股份有限公司

(3)担保期:融资期不超过1年，担保期为信用额度项下各期融资还款期限到期之日起2年

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限以银行批准的限额和期限为准。

(二)为河北方田申请银行贷款担保若干事项；

一、担保情况概述

河北方田饲料有限企业(简称“河北方田”)因业务快速发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司申请综合授信额度不超过2，500万元，授信额度由企业向中国光大银行股份有限公司提供限额聘用授权委托书，该授信业务由企业提供连带责任保证。

2、被保证人的基本情况

(一)被担保公司名称:河北方田饲料有限企业；

(2)成立日期:年4月11日

(3)注册地址:河北蠡县工业园区

(4)法定代表人:付学平

(五)注册资本: 000万元

(6)企业持股比例: 100%

(7)经营范围:生产配合饲料(畜禽)、浓缩饲料(畜禽) (许可证比较有效期至年06月23日)，销售饲料及饲料原料、饲料技术开发、粮食收购、货物进出口、技术进出口。

(8)第一个财务指标:截至年6月30日，河北方田资产总额8，302.77万元，负债总额2，857.03万元，全部权益5，445.74万元。 年1~6月实现营业收入7，7，216.17万元，净利润256.45万元，资产负债率34.41%。

3、担保合同第一复印件

(一)总担保金额: 500万元人民币。

(2)贷款银行:中国光大银行股份有限公司

(3)担保期:借款期不超过1年，担保期为信用额度项下各期融资还款期限到期之日起2年。

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限以银行批准的限额和期限为准。

(三)为广州大北农申请银行贷款担保若干事项；

一、担保情况概述

广州大北农农牧科技有限责任企业(简称“广州大北农”)由于业务快速发展的需要，拟向兴业银行股份有限公司广州新塘支行申请综合授信额度不超过3，000万，该授信业务由企业提供连带责任保证。

2、被保证人的基本情况

(一)被担保机构名称:广州大北农农牧科技有限责任企业；

(二)成立日期: 2006年08月02日

(3)注册地点:广州市增城朱村街朱村大街491号(现场a1 )、(现场a2 )

(4)法定代表人:周业军

(五)注册资本: 2，000万

(6)企业持股比例: 100%

(7)经营范围:饲料添加剂、添加剂预混合饲料的生产； 饲料加工； 兽药销售； 道路货物运输； 饲料批发； 饲料零售； 商品批发贸易(许可批准类商品除外)商品零售贸易。

(8)首要财务指标:截至年6月30日，广州大北农企业资产总额15，953.74万元，负债总额10，353.64万元，所有者权益5，600.10万元，即年1~6月实现营业收入10，507.06万元，

3、担保合同第一复印件

(一)总担保金额: 000万元人民币。

(2)贷款银行:兴业银行股份有限公司广州新塘支行

(3)担保期:融资期不超过1年，担保期为信用额度项下各期融资还款期限到期之日起2年

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限以银行批准的限额和期限为准。

二、允许继续向子企业用户提供担保

(一)担保情况概述；

为了适应当前市场形势，进一步提高融资效率，促进企业产品销售，企业第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十九次会议、第三届董事会第二十二次、第三届董事会第二十七次会议、第三届董事会第三十四次会议、第三届董事会第三十六次会议分别召开“ 明确漳州大北农农牧科技有限企业等子企业向养殖场(户)和经销商等客户提供连带责任担保额不超过50，500万元，企业按子企业持股比例折算后，企业累计担保额不超过48，316.34万元。

目前，企业子公司常德大北农饲料有限企业、郑州市大北农饲料科技有限企业根据市场快速发展的需要，申请企业与客户深度合作、共同促进快速发展，为养殖场(户)或经销商等客户提供融资担保，金额分别不超过1，000万元

并经企业三届董事会第十九次会议审议通过的授权江西大北农科技有限责任企业、河北方田饲料有限企业、南宁大北农饲料科技有限责任企业、聊城金大北农饲料有限企业、北京金色农华种业科技股份有限公司为用户提供担保的期限于年7月5日截止，符合市场快速发展的需要， 江西大北农科技有限责任企业等5家企业继续向养殖场(户)和经销商等客户申请融资担保。

此次审议的担保总额不超过10，700万元，上述担保的授权期限在董事会审议通过后12个月以内。

(二)被授权提供担保的子企业的基本情况；

单位:万元

■■

(三)被保证人的基本情况；

被担保对象是与企业长期保持良好合作关系的养殖场(户)、经销商等客户，企业经过严格审查、筛选后，应当明确具体的被担保对象、担保金额、担保期限等几个事项。

(四)担保合同的第一复印件；

1、担保方法:连带责任担保。

2、保修期:根据各借款的实际发生日期，按照法律、法规及相关约定予以明确。

3、担保人:请参阅“被授权提供担保的子企业的基本情况”。

4、担保总额: 10，700万元以下。

5、风险防范措施: (1)与企业维持良好的业务关系，具有较高信用和一定实力的养殖场(户)或经销商在对外融资购买企业产品时，向贷款人提供担保(2)要求借款的养殖场(户)或经销商向企业进行财产抵押(质押)、 提供股权质押或生物资产质押等其他反担保措施(三)企业严格定期派遣业务和财务人员检查其生产经营和财务状况(四)担保债务履行期限不得超过一年。

三、董事会的意见

企业对比长期保持良好合作关系的养殖场(户)或经销商，严格筛选，为其经营所需或为企业购买饲料产品提供银行借款担保，发挥产业链特点，促进企业饲料产品销售，符合企业整体利益，股东 这个保证同意允许几个事项。

独立董事关于授权子公司向用户提供担保的独立意见:经审查，上述担保的若干事项符合有关法律法规规定，投票程序合法、比较有效，对养殖场(户)或经销商等客户的担保发挥了企业产业链的特点，企业产品的销售 因为上述担保风险是可控的，符合企业整体利益，可以为股东带来良好的利益，所以我同意这次担保允许一些事项。

四、推荐机构的意见

经审计，保荐机构履行企业授权子公司为用户提供担保所需的审批程序，经独立董事发表独立意见同意，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市企业规范运营指导》等法律法规和相关文件规定，、 没有违反规定的决策程序对外提供担保的情况，推荐机构认为企业授权子公司向用户提供担保事项没有异议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，包括上述担保的部分事项，企业累计对外担保额不超过250，689.34万元(其中企业为控股公司提供担保的总额为200，873万元)，为近期审计的净资产(按企业年度审计的净资产861，900.55万元计算)。

以及控股公司因逾期的对外担保、诉讼涉及的对外担保和担保被判决败诉而应负损失的情况。

六、查阅文件

1、企业第三届董事会第三十九次会议决议

2、独立董事关于授权子公司向用户提供担保的独立意见。

3、海通证券股份有限公司关于企业授权子企业向用户提供担保的审计意见。

在这里公告。

北京大北农科技集团股份有限公司企业董事会

七月十三

证券代码: 002385证券简称:大北农公告号:-048

北京大北农科技集团股份有限公司

半年度业绩预告修正公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

、预期本期业绩情况

1、业绩预告期:年1月1日-年6月30日。

2、上次业绩预告情况:企业在年4月23日公布的年第一季度报告中，预计年1-6月归属于上市公司股东的净利润将比去年同期增长40%至70%。

、修改后的预期业绩:

从赤字到盈余√同方向上升同方向下降其他

■■

二、业绩预告修正事前审计情况

此次业绩预告修正的相关财务数据未经注册会计师事先审计。

三、业绩修正原因证明

企业归属于上市公司股东的净利润比去年同期增长幅度增加的主要原因如下

上半年，企业进一步优化产品结构，教育沟材料、保育材料及母猪材料等高级饲料销售产品收入占总收入的比例有所增加。 猪的价格涨幅很大，养殖业务利润比去年同期有所增加。 此外，企业进一步贯彻降成本增效战略，上半年运营费用比去年同期大幅减少，企业玉米、豆粕等饲料主要原料采购价格比去年同期大幅下降。 ？

四、其他相关证件

此次业绩预告修正是企业财务部门初步测算的结果，具体财务数据企业将在半年度报告中披露。 企业董事会对业绩预告的修改给投资者带来的不便表示由衷的歉意，敦促投资者慎重决定，观察投资风险。

在这里公告。

北京大北农科技集团股份有限公司企业董事会

七月十三

来源：重庆新闻