“辽宁曙光汽车集团股份有限企业八届十八次董事会决议公告”

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辽宁曙光汽车集团

第八届董事会决议公告

本企业董事会和全体董事保证本公告副本无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对副本的真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司第八届十八次董事会会议于年7月15日通过电话和电子邮件的方法向全体董事、监事、高级管理人员颁发，通知会议于年7月22日通过通信方法召开。 会议由9名董事表决，实际表决9人，必须符合《企业法》和《企业章程》的有关规定。

经董事审议表决通过了以下决议。

审议通过了关于向汇辰融资租赁有限企业增资的议案。

为了扩大汇辰融资租赁有限企业(以下简称“汇辰融资租赁”)的融资租赁业务，提高汇辰融资租赁的筹资能力，促进企业整车销售，企业自有资金投资1，225万元人民币和北京国福青创投资管理有限企业和Statal

本议案副本见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于出资企业增资及关联交易的公告》。

本议案仍须提交企业股东大会审议。

投票情况: 8票、反对0票、弃权0票。 相关董事李全栋回避了表决。

二、审议通过了关于召开企业年第五届临时股东大会的议案。

企业要求于年8月12日采用现场投票和网络投票相结合的方法召开企业年第五次临时股东大会。 具体参见《关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司举办年第五届临时股东大会的通知》。

投票情况: 9票、反对0票、弃权0票。

在这里公告。

辽宁曙光汽车集团

7月22日

简称:曙光株式会社代码: 600303号:临-057

辽宁曙光汽车集团

关于出资企业增资及关联交易的公告

本企业董事会和全体董事保证本公告副本无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对副本的真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。

重要提示:

1、辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称“企业”或“曙光股份”) 1，225万元人民币和北京国福青创投资管理有限企业(以下简称“国福青创”)和standard gear & axle，inc.(以下简称“曙光股份”)

2、交易风险:此次增资的对象是企业参股企业，在经营过程中，可能面临政府政策调整、领域环境变化、市场竞争力变动等风险，如果市场难以开展，其盈利能力也将面临不确定性。 此次关联交易并不意味着企业依赖于相关人员，也不影响上市公司的独立性。

，年5月30日，企业8届15次董事会审议了出资额11，517.18万元人民币、国福青创和sgai按现有持股比例增资至汇辰租赁的关联交易。

、关联交易概要

企业于年7月22日召开了8次18次董事会会议，审议通过了《关于增资汇辰融资租赁有限企业的议案》，同意增资汇辰租赁。 汇辰租赁现有各股东按增资前持股比例以现金出资，其中本公司出资1，225万元，北京国福青创投资管理有限企业出资650万元，standard gear & axle，inc .出资625万元。 此次增资完成后，汇辰租赁注册资本从30，000万元增加到32，500万元，其中本公司出资15，925万元，占注册资本的49%。 国福青创出资8，450万元人民币，占注册资本的26%。 sgai出资8，125万元人民币，占注册资本的25%。 这次的增资资金来源是企业所有的资金。

企业董事李全栋担任汇辰租赁董事，根据《股票上市规则》的规定，此次交易构成了关联交易。 截至本次关联交易，过去12个月内企业与汇辰租赁之间发生交易类别关联的关联交易金额共计12，742.18万元，达到企业近期审计净资产绝对值的5%以上，需提交股东大会审议，但需列入《上市公司重大资产重组管理办法》

二、利益相关者介绍

(一)相关人员关系介绍；

企业拥有汇辰融资的49%股权，企业董事李全栋担任汇辰融资董事。

(二)相关人员的基本情况；

1、企业名称:汇辰融资租赁有限企业

2、设立时间:年9月23日(企业7届19次董事会审议通过后投资成立)

3、注册地址:天津经济技术开发区

4、注册资本: 30，000万元

5、经营范围:融资租赁业务、租赁业务、从国内外购买租赁财产、租赁财产的残值解决和维修、租赁交易咨询。

6、股东出资和比例:

(一)辽宁曙光汽车集团股份有限公司认购出资14，700万元，占注册资本的49%。

(2)国福青创认购出资额7，800万元，占注册资本的26%。

(三) sgai认购出资额7，500万元，占注册资本的25%。

七、财务指标

截至年12月31日，汇辰租赁总资产3，034.43万元，负债总额144.28万元，净资产2，890.15万元。 实现年营业收入336.52万元，净利润-71.10万元。 截至年6月30日，汇辰租赁总资产4，120.88万元，负债总额104.08万元，净资产4，016.80万元。 年1-6月实现营业收入216.01万元，净利润-56.17万元(以上数据未经审计)。 。

三、关联交易定价的大致情况和政策

此次增资将按照汇辰租赁各股东持股比例以现金方式联合增资。 增资完成后，汇辰租赁注册资本从30，000万元增加到32，500万元，汇辰租赁各股东持股占汇辰租赁的比例不变。 因此，此次增资自愿、公平合理，遵循协商一致的大致情况，增资方法公平合理，不损害企业利益。

四、该关联交易的目的及其对企业的影响

增资辰租赁可以增强公司实力，提高融资采购能力，扩大其业务行业，为企业整车客户服务，促进企业整车销售，提高企业整车市场竞争力。

五、该关联交易应履行的审议手续

企业于年7月22日召开8次18次董事会会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议《关于增资汇辰融资租赁有限企业的议案》，相关董事李全栋回避表决。 独立董事对这笔关联交易进行了认真的预审，并对这笔关联交易发表了独立意见。 认为企业此次根据持股比例增资汇辰租赁，有助于提高筹资能力、扩大业务行业、促进企业整车销售。 本次交易投票程序符合相关法律、法规规定的本次交易同意不损害企业及全体股东特别是中小股东利益的企业按持股比例增资至汇辰租赁。 审计委员会认为，上述增资有助于提高汇辰租赁融资采购能力，扩大其业务行业，促进企业整车销售。 此次增资由汇辰租赁的现有各股东按增资前持股比例出资，不损害企业及全体股东的利益。 这次交易必须提交企业股东大会批准。

六、查阅文件

一、八届十八次董事会决议

2、独立董事事先同意意见

三、独立董事发表的独立意见

4、董事会审计委员会对关联交易的书面审查意见

在这里公告。

辽宁曙光汽车集团

7月22日

证券代码: 600303证券简称:曙光株式会社公告编号:-058

辽宁曙光汽车集团

关于每年召开第五次临时股东大会的通知

本企业董事会和全体董事保证本公告副本无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对副本的真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。

重要的拷贝提示:

股东大会召开日期:年8月12日

此次股东大会使用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

、召开会议的基本情况

(一)股东大会的类型和届

第五届临时股东大会

(2)股东大会召集人:董事会

(3)投票方法:这次股东大会使用的投票方法是现场投票和网络投票相结合的方法

(四)召开现场会议的日期和地点；

举办日期:年8月12日13时30分

举办地点:辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街889号丹东黄海汽车有限责任企业会议室

(五)网络投票的系统、开始日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间:从年8月12日开始

截止到年8月12日

使用上海证券交易所网络投票系统，交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过网络投票平台的投票时间为股东大会召开日的9:15-15:00。

(六)约定购买融资融券、融通、业务账户和上海股票投资者的投票程序；

融资融券、融通业务、约定回购业务相关账户和沪股通投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市企业股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)有关股东投票权的公开募集；

无

二、会议审议若干事项

这次股东大会将审议议案和投票股东类型

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1、各项议案公开的时间和公开媒体

上述议案已经在企业去年7月22日召开的8届18次董事会上审议通过。 详细内容详见年7月23日企业在指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站( sse )上披露的公告以及后续企业在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。

二、特别决议草案:无

3、对中小投资者个别投票的议案:所有议案

4、有关股东回避投票的议案:无

5、优先股股东参与投票的议案:无

三、在股东大会投票中观察若干事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权时，可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券企业交易终端)进行投票，也可以登录网络投票平台(网站: ) 首次登录网络投票平台进行投票时，投资者必须完成股东认证。 具体操作请参考网络投票平台网站的证书。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其持有多个股东账户，可以使用持有企业股票的任意股东账户参加网络投票。 投票后，所有股东账户下同一类别的普通股或同一品种的优先股应视为分别投了相同意见的选票。

(三)同一表决权在现场、本所网络投票平台或者其他方式反复投票的，以第一次投票结果为准。

(4)股东可以对所有议案进行表决并提出。

四、会议出席者

(一)股权登记日收市后，在中国有限责任企业上海分企业登记在册的企业股东有权出席股东大会(具体见下表)，可以书面形式委托代理人出席会议和参加投票。 这个代理人不需要是企业股东。

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(二)企业董事、监事和高级管理人员；。

(三)企业聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议的登记方法

1、登记手续:出席现场会议的个人股东必须持本人身份证、股东账户卡办理

注册； 受托代理人持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户

卡的登记； 法人股东持法人营业执照复印件公章、法人代表授权委托书、

股东账户卡、出席者身份证办理登记手续。

场外股东可以写信或传真注册。 信或传真中注明股东姓名、股东账户、联系方式、邮政编码、联系电话，并附上身份证和股东账户卡复印件。 信封上注明“股东大会”字样，信件登记请根据收到的邮戳。

登记时间:年8月11日9:00-11:00，13:00-16:00。

3、注册地点:辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街889号。

电话: 0415-4146825

传真: 0415-4142821

邮箱:东门@ SG自动

六、其他事项

参会股东的住宿及交通费由自己管理。

2、参会股东请提前30分钟到达会议现场。

在这里公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会

7月23日

附件一:授权委托书

委托书

辽宁曙光汽车集团股份有限公司:

要求客户(女性)代表本公司(或本人)出席于年8月12日召开的贵公司年第5次临时股东大会并代行表决权。

委托人持有普通股票数量:

委托人持有优先股数量:

委托人股东账号:

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委托人签名(盖章) :受托人签名:

申请人标识号:申请人标识号:

委托日期:年月日

委托人在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”意向之一打“√”，委托人未在本授权委托书上作出具体指示的，受托人有权自行表决。

来源：重庆新闻